Кожен підприємець, починаючи співпрацю з новим бізнес-партнером, прагне бути впевненим в чесності та відповідальності свого партнера. Не завжди зовнішня слава та репутація вказують на добросовісність. Підприємець повинен бути обачливим і робити глибокий аналіз партнера, щоб уникнути можливих ризиків і непорозумінь. Варто пам’ятати про важливий принцип - “ довіряй, але перевіряй”.

Сьогодні в інтернеті існує велика кількість онлайн-сервісів для одержання інформації про юридичні та фізичні особи-підприємців. Однак надійність цих даних не завжди гарантована, оскільки вони базуються на державних ресурсах та можуть бути неактуальними. Наші спеціалісти рекомендують перевіряти інформацію про своїх контрагентів безпосередньо на офіційних ресурсах.

Перш за все, при перевірці бізнес-партнера варто звернути увагу на актуальну інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Цей реєстр дозволяє перевірити, чи існує відповідний контрагент (чи він зареєстрований), чи перебуває він у статусі припинення діяльності, хто уповноважений на підписання договорів та яку економічну діяльність він може здійснювати. Отриману інформацію слід уважно порівнювати з наданими контрагентом документами.

Якщо вас цікавить інформація про заборгованість у сплаті податків або її відсутність, рекомендуємо шукати цю інформацію на офіційному сайті Державної податкової служби. Там також можна перевірити активність компанії як платника ПДВ чи єдиного податку.

Для визначення судових справ, пов’язаних з підприємством, рекомендуємо перевірити бізнес-партнера на сайті судової влади України. За допомогою цього ресурсу можна дізнатися про вид судових проваджень, у яких бере участь контрагент, і якою стороною вони є - позивачем чи відповідачем, а також про суть судового суперечки та суму позову.

При пошуку інформації про кримінальні провадження, в яких згадується компанія або її посадові особи, варто бути особливо обережним. Рекомендуємо також перевірити наявність судових рішень, у яких згадується назва контрагента або його посадових осіб.

Серйозним кроком є перевірка наявності боргів у вашого бізнес-партнера за допомогою офіційного сайту Державної виконавчої служби України, де можна отримати інформацію про відкриті або закриті виконавчі провадження. Крім того, рекомендується провести таку перевірку в Єдиному реєстрі боржників.

Якщо угода передбачає виконання робіт або надання послуг, для яких потрібна ліцензія або інший спеціальний дозвіл, обов’язково переконайтесь у наявності та валідності такого документа. Більшість органів, що надають ліцензії, мають можливість перевірити дійсність цих дозвільних документів на своїх офіційних веб-порталах.

Також важливо мати на увазі, що чинним законодавством введено поняття “значного правочину”, який є угодою, сума якої рівна або перевищує певний ліміт, визначений самою компанією у своїх установчих документах. Кожна компанія може встановити власний порядок укладення таких угод, який відповідає її потребам та стандартам. Недотримання цього порядку може призвести до недійсності угоди.

Якщо предметом майбутньої угоди виступає нерухоме майно, слід обов’язково перевірити відомості про право власності на нього в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Це лише частина процедур, які можна провести для оцінки надійності співпраці. Наша юридична компанія пропонує комплексну перевірку бізнес-партнера на основі інформації з державних реєстрів та юридичних документів. Цей підхід допомагає виявити потенційні ризики та забезпечити безпеку у співпраці.